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　　该项目于2022年9月开工建设，项目内容包括土建工程建设、场地装修、设备购置与安装、产线月达到预定可使用状态。项目开展过程中，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》，同意公司增加对该项目厂区公共配套设施等的工程投资，并提升厂房的建设装修标准以满足更高要求的安全环保生产标准，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-015）。截至本公告披露日，该项目已有部分厂房完成装修并已购置设备和招聘人员进行生产，但仍有部分厂房尚未完成装修、设备购置及人员招聘等工作，因此公司综合考虑资金使用情况、实际开展进度等因素，基于审慎性原则，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年9月。

　　为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，将“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”和“营销服务网络及信息化升级建设项目” 达到预定可使用状态的日期分别延至2028年9月和2028年8月。“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”尚未投入的募集资金将主要用于项目的房屋装修、设备购置等，并根据实际实施进度分阶段投入；“营销服务网络及信息化升级建设项目” 的募集资金将主要用于场地的购置/租赁与装修、设备购置、市场营销投入等，并根据实际实施进度分阶段投入。

　　经董事会审议，认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司2025年第三次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

　　经监事会审议，认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司2025年第三次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。